Máster en Compliance
Currículum
- 6 Sections
- 26 Lessons
- 12 semanas
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- 1. Compliance Nacional3
- 2. Compliance Internacional3
- 3. Responsabilidad de la Persona Jurídica6
- 4.1La responsabilidad de la persona jurídica: Conceptos generales e introducción18 Minutes
- 4.2Análisis de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y jurisprudencia10 Minutes
- 4.3Relación entre buen gobierno corporativo y cumplimiento. Aspectos prácticos26 Minutes
- 4.4Análisis del art. 31 bis del Código Penal en relación a los órganos de Gobierno Sociedad / Consejeros / Administradores18 Minutes
- 4.5Cómo implantar una cultura de Compliance “tone from the top”25 Minutes
- 4.6Qué es un programa de cumplimiento y para qué sirve19 Minutes
- 4. Responsabilidad Social Corporativa5
- 5. Blanqueo de Capitales8
- 6.1Marco preventivo: GAFI7 Minutes
- 6.2Medidas de prevención de blanqueo de capitales: Introducción9 Minutes
- 6.3Medidas de prevención de blanqueo de capitales. Ley 10/201011 Minutes
- 6.4Personas con responsabilidad pública13 Minutes
- 6.5Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Marco preventivo12 Minutes
- 6.6La prevención del blanqueo de capitales14 Minutes
- 6.7La prevención del blanqueo de capitales a nivel mundial28 Minutes
- 6.8Los sujetos intervinientes y obligados19 Minutes
- 6. Documentación1
