¿Si somos empresas debemos tener un órgano de control interno? Aprende con este curso las medidas de diligencia, que es OCI, su funcionamiento y obligaciones. Quiénes deben estar formados en las empresas sobre el Blanqueo de Capitales.
¿Si somos empresas debemos tener un órgano de control interno? Aprende con este curso las medidas de diligencia, que es OCI, su funcionamiento y obligaciones. Quiénes deben estar formados en las empresas sobre el Blanqueo de Capitales.
• Control de las operaciones realizadas por las personas con responsabilidad pública. • Medidas de diligencias • ¿Las empresas deben tener un órgano de control interno? • OCI o ¿Qué es? o Cómo funciona. o Obligaciones. o Análisis de las operaciones. • Experto externo • Persona que no ha tenido negocios con nuestra empresa, en los tres años anteriores • ¿Quiénes deben estar formados?
