Fórmate y aprende cuales son las medidas de prevención en el Blanqueo de Capitales y las medidas reforzadas de Diligencia debida: Los abogados, sujetos obligados. ¿Quién es el titular real?
Fórmate y aprende cuales son las medidas de prevención en el Blanqueo de Capitales y las medidas reforzadas de Diligencia debida: Los abogados, sujetos obligados. ¿Quién es el titular real?
- Artículo 1 de la LPBCFT - El Blanqueo de Capital - Los abogados - Artículo 2 de la Directiva (texto dado por la 5ª Directiva) - Artículo 2 de la LPBCFT: sujetos obligados - Medidas de prevención en el Blanqueo de Capitales o Medidas de diligencia Debida o Medidas de diligencia normales o Artículo 14.4, 2 de la Directiva - ¿Quién es el titular real? - Medidas de simplificada de diligencia debida - Clientes que por ley se consideran encuadrados en este régimen - Medidas reforzadas de diligencia debida - Obligaciones de información - Supuestos de no sujeción (artículo LPBCFT)