Compliance práctico: Caso de Morgan Stanley

Aprende con este curso a tener una visión global de lo que debemos hacer en caso de un delito y cómo funciona el modelo americano con el caso de Morgan Stanley.

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Dino Carlos Caro Coria
Modalidad
Masterclass
Formato
11 minutos

Aprende con este curso a tener una visión global de lo que debemos hacer en caso de un delito y cómo funciona el modelo americano con el caso de Morgan Stanley.

• El modelo americano

Dino Carlos Caro Coria

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-España. Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers Association/Florida International University, febrero de 2012. Socio Fundador y Gerente General del Estudio Caro & Asociados. Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Profesor en Derecho Penal en las varias facultades, Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Academia de Magistratura del Perú, Universidad Mayor de San Simón-Bolivia, Universidad de Piura, etc. Conferenciante en diversos países como Chile, Bolivia, Colombia, Perú, México, Panamá, Uruguay y España.
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