Compliance: Área de riesgos

¿Cuáles son los riesgos específicos? Aprende con este curso cuales son la diligencias debidas, viajes, obsequios, etc.; todas las cautelas que hay que seguir en un buen modelo de cumplimiento.

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Paula Andrea Ramírez Barbosa
Modalidad
Masterclass
Formato
11 minutos

¿Cuáles son los riesgos específicos? Aprende con este curso cuales son la diligencias debidas, viajes, obsequios, etc.; todas las cautelas que hay que seguir en un buen modelo de cumplimiento.

• Compliance • Diligencia debida, viajes, obsequios • Riesgos específicos • Caso JP Morgan Chase

Paula Andrea Ramírez Barbosa

Doctora en Derecho penal de la Universidad de Salamanca (España) y Abogada de la Universidad de Ibagué. Especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica de Colombia. Actualmente ejerce como Procuradora Delegada para la Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia. También ha ejercido en la Procuraduría General de la Nación, los cargos de Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Procuradora Judicial Penal 2, Asesora Grado 25 en el Despacho del Procurador General de la Nación, así como como Procuradora Delegada en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Procuradora Delegada para el Apoyo a Víctimas y Desmovilizados y Directora Nacional de Investigaciones Especiales. Cargos que ha ocupado desde septiembre de 2009 a la fecha.
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