EL COMPLIANCE OFFICER PARTE II

Descubre con este curso cuales son las funciones del Compliance officer y aprende a diseñar un modelo de programa de Compliance que sea satisfactorio para las necesidades de la empresa.

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Juan Carlos Ferré Olivé
Modalidad
Masterclass
Formato
11 minutos

Descubre con este curso cuales son las funciones del Compliance officer y aprende a diseñar un modelo de programa de Compliance que sea satisfactorio para las necesidades de la empresa.

• Primer caso que se juzgó en España por el Tribunal Supremo. • El Compliance Officer: o Diseño del programa de cumplimiento. o Formación empresarial. • Implementación y divulgación: o Cursos de formación. o ¿A quienes?

Juan Carlos Ferré Olivé

Decano de la Facultad de Derecho de Universidad de Huelva desde 1996, es doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Penal. Es Doctor Honoris Causa por universidades de Argentina, Colombia y México. Consultor internacional en Centroamérica en la United States Agency for International Development (USAID). Es autor de numerosas obras y artículos científicos, aparecidos en 16 países y en distintos idiomas (español, alemán, portugués, inglés, italiano y ucraniano). Ha abordado, entre otros, los siguientes temas: corrupción, crimen organizado, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Plea Bargaining y Criminal Compliance. Muy especialmente se ocupa del Derecho penal tributario a través de su “Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social” (editorial Tirant lo Blanch, 2018, 888 páginas).
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