LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Con este curso aprenderás que es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Normativa de la Unión Europea, y la prevención del Blanqueo de Capitales a nivel mundial.

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Santiago Milans del Bosch
Modalidad
Masterclass
Formato
14 minutos

Con este curso aprenderás que es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Normativa de la Unión Europea, y la prevención del Blanqueo de Capitales a nivel mundial.

- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o Objetivo o Países miembros - La prevención de blanqueo de capitales a nivel mundial o Normativa Unión Europea o La 5ª Directiva (UE) 2018 del Parlamento Europeo del Consejo, de 30 de mayo de 2018

Santiago Milans del Bosch

Abogado, socio fundador y director de MILANS DEL BOSCH ABOGADOS. Magistrado y Fiscal, actualmente en excedencia. Miembro de la Subcomisión de prevención de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Coautor del primer curso e-learning para prevención del blanqueo de capitales en la abogacía, dirigido a la formación continua en esta materia de abogados y empleados de Cuatrecasas. Autor de múltiples publicaciones repartidas entre artículos, tanto en prensa escrita como digital, así como en revistas profesionales o especializadas y libros colectivos principalmente centradas en contratación pública, delitos contra la Hacienda pública y prevención del blanqueo de capitales. Reconocido en varias ocasiones como Abogado destacado en sus especialidades en los directorios internacionales Best Lawyers, Chambers & Partners Global y WHO`SWHOLEGAL.
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