LA PRUEBA EN EL COMPLIANCE PARTE II

Aprende con este curso como es un sistema práctico de cumplimiento, el manual del sistema americano, la auditoría y principio de exigibilidad. Guía de evolución en los sistemas de cumplimiento del Departamento de Justicia de EEUU del año 2019. El sistema de la Chek List.

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Dino Carlos Caro Coria
Modalidad
Masterclass
Formato
31 minutos

Aprende con este curso como es un sistema práctico de cumplimiento, el manual del sistema americano, la auditoría y principio de exigibilidad. Guía de evolución en los sistemas de cumplimiento del Departamento de Justicia de EEUU del año 2019. El sistema de la Chek List.

• La Auditoría. • El sistema americano guidelines manual del año 2018. • Guía de evolución en los sistemas de cumplimiento del Departamento de Justicia de EEUU del año 2019. • Justice Manual Titel 9 Criminal: principios. • El sistema de la Chek List. • Sistema práctico de cumplimiento: el sistema de idoneidad y el de la eficacia de Adán Nieto. • La cultura de la legalidad: ISO 37.001. • Caso empresa Canadá/Perú. • Principio de exigibilidad.

Dino Carlos Caro Coria

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca-España. Certificación Anti Lavado de Dinero, Nivel Asociado (AMLCA), Florida International Bankers Association/Florida International University, febrero de 2012. Socio Fundador y Gerente General del Estudio Caro & Asociados. Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Profesor en Derecho Penal en las varias facultades, Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima, Academia de Magistratura del Perú, Universidad Mayor de San Simón-Bolivia, Universidad de Piura, etc. Conferenciante en diversos países como Chile, Bolivia, Colombia, Perú, México, Panamá, Uruguay y España.
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