Medidas de prevención en blanqueo de capitales: Introducción

Aprende con este curso que es el Blanqueo de Capitales:  también llamado Lavado de Activos o Lavado de Dinero, es una actividad ilegal , la cual consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Breve historia.

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María Victoria Vega Sánchez
Modalidad
Masterclass
Formato
9 minutos

Aprende con este curso que es el Blanqueo de Capitales:  también llamado Lavado de Activos o Lavado de Dinero, es una actividad ilegal , la cual consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Breve historia.

• Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo • Qué es el blanqueo de capitales • Un poco de historia • ¿Es de obligado cumplimiento? • Artículo 31 bis del CP

María Victoria Vega Sánchez

Jurista especializada en Derechos Fundamentales y Derecho de la Unión Europea. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas. Doctora en Derecho. Directora y Socia Fundadora del despacho VDTABOGADOS desde enero 2013. Directora y Socia Fundadora de la empresa 4UCLOUD de ciberseguridad jurídica desde enero 2014. En la actualidad “expertise law” de “Thomson Reauters Aranzadi” en Derecho Penal Económico. Profesora de varias Escuelas de Negocios.
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