Aprende con este curso que es el Blanqueo de Capitales: también llamado Lavado de Activos o Lavado de Dinero, es una actividad ilegal , la cual consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Breve historia.
Aprende con este curso que es el Blanqueo de Capitales: también llamado Lavado de Activos o Lavado de Dinero, es una actividad ilegal , la cual consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de naturaleza criminal. Breve historia.
• Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo • Qué es el blanqueo de capitales • Un poco de historia • ¿Es de obligado cumplimiento? • Artículo 31 bis del CP