COMPLIANCE. TRAMITACIÓN DE LAS COMUNICACIONES O DENUNCIAS

Aprende con este curso como es la tramitación de la comunicaciones o denuncias, que es el Compliance Officer y la necesidad de nombrar a un instructor. Importancia del canal de denuncias.

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Javier Puyol Montero
Modalidad
Masterclass
Formato
18 minutos

Aprende con este curso como es la tramitación de la comunicaciones o denuncias, que es el Compliance Officer y la necesidad de nombrar a un instructor. Importancia del canal de denuncias.

• La tramitación de las comunicaciones o denuncias • Compliance Officer de la compañía • Nombramiento de un instructor • Artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018 • Designación del instructor • Comité de Ética • Composición del Comité de Ética • El Comité de Ética: funciones • El plazo de investigación

Javier Puyol Montero

Licenciado en Derecho por I.C.A.D.E. y Premio Extraordinario de Licenciatura. Investigador en Derecho por ICADE. Doctor en Derecho por la Escuela Internacional de Doctorado (UNED) y Premio Extraordinario de Doctorado. Magistrado Excedente. Letrado del Tribunal Constitucional. Abogado. Ex Director de la Asesoría Jurídica Contenciosa de Argentaria y de BBVA. Ex socio of council de Ecix Group. Compliace Officer y Data Protección Officer.
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