El fenómeno de la globalización ha traído consigo importantes desafíos regulatorios y de control a las autoridades económicas nacionales e internacionales, siendo parte de ello la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las medidas que han de aplicar cada uno de los distintos organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales.

Es sobre esta interesante materia sobre la que versa este sucinto y magistral curso impartido por Santiago Milans del Bosch en colaboración con la Escuela Técnico Jurídica (ETJ Law & Business School) que tiene como objetivo acercar a todo aquél que busque ampliar sus conocimientos de la mano de un experto en esta materia y miembro de la subcomisión de blanqueo de capitales del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), recibiendo toda la información relativa a la normativa aplicable incluyendo la importante 5ª Directiva 2018/843 del Parlamento Europeo del Consejo de 30 de mayo de 2018 pendiente de transposición, así como el funcionamiento los grupos de inteligencia financiera, su organización y medidas aplicables.

Este curso Online abarca temas de actualidad consiguiendo acercar al alumno, de una forma más directa y dinámica, a conocer las dificultades mundiales y la estrecha cooperación a nivel internacional que requiere la UE así como la estructura de los organismos internacionales de vital importancia para el sistema financiero de la UE y primordial para la seguridad de los ciudadanos.

Paula Moreno Font.